FTX, kaybedilen milyonlarca dolarlık varlığı geri almak için siyasi bağışlar ve sav edilen dolandırıcılığı hedefleyen 20 yeni dava ile kurtarma eforlarını ağırlaştırıyor. Dava açtıkları ortasında Waves kurucusu Aleksandr Ivanov ve en büyük kripto para borsası Binance kurucusu Changpeng Zhao da var. İşte detaylar…

FTX, birçok isme dava açtı

FTX, siyasi bağışlar, geçersiz yatırımlar ve piyasa manipülasyonu ile kontaklı varlıkları geri kazanmayı hedefleyen 20’den fazla yeni dava açarak hukuksal uğraşlarını artırdı. Bu son davalar, eski Beyaz Saray İrtibat Yöneticisi Anthony Scaramucci ve Storybook Brawl isimli görüntü oyun grubu üzere tanınmış isimleri de içeren çeşitli birey ve şirketleri maksat alıyor. Kasım 2022’den bu yana FTX’in iflas yöneticileri, 51 karşı dava başlattı ve bunlardan 30’u son birkaç hafta içinde açıldı; bu da fonları geri almak için eforlarını değerli ölçüde yoğunlaştırdıklarının bir göstergesi.

Öne çıkan bahislerden biri, müşteri fonları kullanılarak yapıldığı tez edilen siyasi bağışların geri alınması. FTX, sol eğilimli kümelere yapılan bağışları gaye alarak bu bağışların dolandırıcılık yoluyla finanse edildiğini sav ediyor. 117 Partners’ın kurucusu Thomas Braziel, ABD iflas maddesine nazaran, dolandırıcılık maksadıyla yahut muadil bedelde olmayan bağışların geri alınabileceğini açıkladı. Bağışın geri alınabilir olup olmadığının belirlenmesinde bağışın vakti, emeli ve bağış yapan kişinin mali durumu büyük kıymet taşıyor. 

Anthony Scaramucci’ye, Binance kurucusuna 100 milyon dolarlık dava

Öne çıkan davalardan biri Anthony Scaramucci’yi içeriyor. FTX, Scaramucci’ye 100 milyon dolardan fazla dava açıyor. Borsanın ayrıyeten “Humpy the Whale” olarak bilinen Nawaaz Mohammad Meerun’a da piyasa manipülasyonu nedeniyle dava açtığı bildirildi. Meerun’un bu manipülasyon yoluyla 1 milyar dolardan fazla ziyan verdiği argüman ediliyor. FTX, Meerun’u borsa kurallarını tekraren ihlal etmekle suçlayarak FTX ve ticaret kolu Alameda Research için değerli mali ziyana yol açtığını ileri sürdü. Meerun’un faaliyetlerinin, Alameda’nın riskli konumları finanse etmesine neden olduğu ve bunun da yüz milyonlarca dolar ek kayba yol açtığı argüman ediliyor. 

FTX’in varlık kurtarma gayretleri kapsamında, merkezi borsalar olan Crypto.com ve KuCoin’e karşı da dava açıldı. Gaye başarısız platforma ilişkin fonları geri almak. Öteki yandan Waves isimli altcoin projesinin kurucusu Aleksandr Ivanov’a 90 milyon dolarlık bir iflas davası açtı. Öteki yandan FTX’in odağında Binance eski CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao da var. Şirket, Zhao’ya, 1.8 milyar doları geri almak için dava açtı. Çünkü Binance, FTX kurucu ortağı Sam Bankman-Fried’la 2021’de bir mutabakat yapmıştı. Bu muahede, pay geri alım muahedesi idi. Kelam konusu para da geri alınan payların ölçüsü.