Güney Kore’nin mali düzenleyicisi, Upbit isimli kripto para borsasına, AML siyasetlerini ihlal ettiği gerekçesiyle faaliyetlerini askıya alma cezası verdi. Cezaya ait Upbit’in görüşünü bildirmesi için müddeti önümüzdeki Pazartesi gününe kadar olan borsanın, cezaya ait sonuncu karar ise sonraki gün verilecek. Upbit, Güney Kore’nin en büyük kripto borsası ve dünyanın en büyük merkezi ticaret platformlarından biri. Üstelik, listelediği altcoinlerin fiyatı, çoklukla süratli bir yükseliş gösteriyor.  Upbit’e verilen cezanın kara para aklamayı tedbire ihlallerine ait olduğu bildirildi. Güney Kore’nin üst seviye mali düzenleyicisine bağlı olan Mali İstihbarat Ünitesi tarafından verilen cezanın akabinde Upbit’in yeni müşterilerle iş yapma konusunda altı aya kadar kısıtlamalarla karşılaşabileceği tabir edildi. Cezanın katılaşması durumunda Upbit, her ihlal başına 100 milyon Kore wonuna kadar para cezasına çarptırılabilir.

Kripto para borsasına ceza

Yerel haber kaynağı Maeil Business Newspaper’ın Perşembe günü bildirdiğine nazaran, Güney Kore’nin mali düzenleyicisi, bilhassa müşterini teşhis yükümlülüklerini yerine getirme konusunda kara para aklamayı tedbire ihlalleri teziyle Upbit kripto borsasına ticari faaliyetlerini askıya alma cezası verdi. Ülkenin en üst seviye mali düzenleyicisine bağlı bir kurum olan Mali İstihbarat Birimi’nin 9 Ocak’ta Upbit’e cezayı bildirdiği bildirildi. Upbit’in cezaya ait görüşünü FIU’ya iletmek için önümüzdeki Pazartesi gününe kadar müddeti bulunuyor ve cezaya ait son kararın sonraki gün verilmesi bekleniyor.

Maeil’in bildirdiğine nazaran, ceza katılaştığında, Güney Kore’nin en büyük kripto borsası olan Upbit, altı aya kadar yeni müşterilerle iş yapma konusunda kısıtlamalarla karşılaşabilir. FIU’nun, Upbit’in Ağustos ayında işletme lisansını yenilemek için müracaatta bulunmasının akabinde yerinde kontroller gerçekleştirdiği bildirildi. Maeil’e nazaran ajans, müşterini teşhis yükümlülüklerinde yaklaşık 700.000 kuşkulu ihlal hadisesi tespit etti. Güney Kore’nin Muhakkak Finansal Bilgilerin Raporlanması ve Kullanılması Yasası uyarınca Upbit, ihlal başına 100 milyon Kore wonuna (68.596 dolar) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Yabancı yatırımcılara verilen hizmet, kahır yarattı

Yerel haberde, FIU’nun Upbit’in denizaşırı traderlara hizmet vermesini sorun olarak gördüğü, zira lokal düzenlemelerin mahallî borsaları sırf gerçek ismi doğrulanmış Güney Kore vatandaşlarına hizmet vermekle sınırladığı belirtildi. Upbit’in işletme lisansının geçen yıl Ekim ayında sona erdiği ve yenileme müracaatının hala incelenmekte olduğu bildirildi.  2017’de kurulan kripto para borsası, yaklaşık %70 pazar hissesiyle mahallî kripto piyasasına hakim durumda. Piyasa bilgilerine nazaran Upbit, geçen ay 283 milyar doların üzerinde süreç gerçekleştirerek ticaret hacmi açısından dünyanın en büyük üçüncü merkezi borsası oldu.