Nijerya hükümeti, kripto para borsası Binance’e yönelik önemli suçlamalarla gündeme geldi. İletişim Bakanı Alhaji Mohammed Idris, Binance’in ülkede terörist kümeler ve insan kaçırma olaylarına finansal dayanak sağlamak için kullanıldığını öne sürdü. Hükümet, ulusal güvenliği tehdit eden bu durum nedeniyle Binance borsasına karşı türel çaba başlattı ve platforma 81 milyar dolarlık ceza kesmeyi planlıyor.

Binance ve Nijerya’daki hukuksal süreci

Binance’e karşı açılan davalar ortasında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları yer alıyor. Nijerya Vergi Yönetimi ayrıyeten platformun, hükümete 81 milyar dolarlık ekonomik ziyan verdiğini tez ediyor. Tüm bu suçlamalar çerçevesinde, Binance’in önümüzdeki periyotta mahkemede hesap vermesi bekleniyor.

Alhaji Mohammed Idris, hususla ilgili yaptığı açıklamada, hükümetin Binance’i amaç almasının ana sebebinin ulusal güvenliği sağlamak olduğunu belirtti. Bakan, “Binance’in operasyonlarının terörist kümeler ve cürüm örgütleriyle irtibatlı olduğuna dair ispatlar bulduk. Bu durum, ülkedeki güvenlik sıkıntılarını daha da derinleştiriyor.” dedi.

ABD’de de hatalı bulunmuştu

Bu olay, Binance’in tüzel sıkıntılarla birinci müsabakası değil. 2023 yılında, ABD’de yasa dışı finansal süreçleri engellemediği için hatasını kabul eden Binance, Hamas, El Düstur ve IŞİD üzere terörist kümelerin finansal süreçlerini durdurmadığı gerekçesiyle 4.3 milyar dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı.

Binance Nijerya iktisadını çökertmekle suçlanıyor

Binance’in Nijerya’daki faaliyetleri, yalnızca güvenlik kaygılarıyla değil, birebir vakitte ülkenin para ünitesi nairanın paha kaybıyla da ilişkilendiriliyor. Nijerya yetkilileri, Binance üzerinden yapılan spekülatif süreçlerin nairanın dolar karşısında %90 paha kaybetmesine yol açtığını tez ediyor. Lakin Binance bu suçlamaları reddederek platformun döviz kurundaki dalgalanmalardan sorumlu olmadığını savunuyor.

Mayıs ayında Binance CEO’su Richard Teng, Nijerya hükümetinin platformdan 150 milyon dolarlık rüşvet talep ettiğini tez etmişti. Nijerya Bilgi Bakanlığı ise bu iddianın temelsiz olduğunu açıkladı.

Binance yöneticileri gözaltında

Şubat ayında Nijerya devlet güvenlik ünitesi, Binance yöneticileri Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla’yı gözaltına aldı. Bu yöneticiler, hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere ülkeye gelmişlerdi lakin Binance’in kullanıcı ve süreç bilgilerini paylaşmayı reddetmesi üzerine gözaltına alındılar. Yetkililer, Binance’in Nijerya’daki süreçlerinin şeffaf olmadığını ve kabahat örgütleri tarafından berbata kullanıldığını öne sürüyor.

Bu tüzel gayret devam ederken, Binance kullanıcıları da çeşitli kısıtlamalarla karşılaşıyor. Nijerya’daki birçok kullanıcı, airdrop etkinliklerinden ve birtakım finansal süreçlerden men edildi. Ülkedeki yatırımcılar, Binance’in geleceği hakkında kaygılı ve kripto para piyasasındaki belirsizlik devam ediyor.

Binance’in Nijerya’daki yasal süreci ilerledikçe, kripto para piyasasında nasıl bir tesir yaratacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Hükümetin sert tavrı, öbür ülkelerde de kripto platformlarına yönelik emsal düzenlemeler getirilmesine yol açabilir.