Sıcak Gelişme: Fransa, Binance’i Para Aklama ve Dolandırıcılık İddialarıyla Soruşturuyor!
Fransız makamlarının, Binance borsasını 2019 ile 2024 yılları ortasındaki faaliyetlerine ait para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle soruşturmaya başladığı bildirildi.
Paris Savcılığı’ndan Binance Hakkında Resmi Soruşturma
28 Ocak tarihli Reuters haberine nazaran, Paris Kamu Savcılığı’nın ekonomik ve mali cürümler kısmı, Binance’in kara para aklama ve uyuşturucu ticaretiyle kontaklı olduğu sav edilen faaliyetlerini incelemeye aldı. Binance kullanıcıları ayrıyeten, borsa tarafından kendilerine yanlış bilgi verildiğini ve bunun sonucu olarak yatırım kayıpları yaşadıklarını argüman ediyor.
Fransız makamlarının, kripto para borsası Binance’i 2019 ile 2024 yılları ortasındaki faaliyetlerine ait para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle soruşturmaya başladığı bildirildi.
Paris Savcılığı’ndan Resmi Soruşturma
28 Ocak tarihli Reuters haberine nazaran, Paris Kamu Savcılığı’nın ekonomik ve mali cürümler kısmı, Binance’in kara para aklama ve uyuşturucu ticaretiyle temaslı olduğu argüman edilen faaliyetlerini incelemeye aldı. Binance kullanıcıları ayrıyeten, borsa tarafından kendilerine yanlış bilgi verildiğini ve bunun sonucu olarak yatırım kayıpları yaşadıklarını argüman ediyor.
Fransız makamlarının Binance’in lokal faaliyetlerini en az 2022 yılından bu yana para aklama ve öbür yasa dışı aktivitelerle ilgili soruşturduğu daha evvel de öne sürülmüştü. Binance’den bu yeni tezlerle ilgili bir yorum talep edilse de, yayın saati prestijiyle rastgele bir cevap alınmamış durumda.
Kripto Düzenlemeleri ve Binance Üzerindeki Baskılar Artıyor
Fransa, kripto para hizmet sağlayıcıları için düzenleyici kontrollerini artırmış olmasına karşın, uygun lisanslama düzenlemeleri altında bu firmaların ülkede faaliyet göstermelerine müsaade vermeye devam ediyor. Binance’e yönelik bu soruşturma, diğer bir kripto para borsası Bybit’in, yasal düzenlemeleri münasebet göstererek Ocak ayına kadar Fransa’daki operasyonlarını durduracağını açıklamasından yaklaşık 30 gün sonra geldi.
Uluslararası Seviyede Binance’e Karşı Türel ve Yasal Sorunlar
Binance sırf Fransa’da değil, global çapta da birçok dava ve soruşturmayla karşı karşıya. ABD’deki Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC), Binance’e karşı 2023 yılında açılan bir sivil davayı hala sürdürmekte. Lakin, yeni bir başkanlık idaresi altında bu davaların seyrinin değişebileceği konuşuluyor.
Eski Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, ABD yetkilileriyle yaptığı bir mutabakatın kesimi olarak 2024 yılında bir suçlamayı kabul etmiş ve dört ay federal mahpusta kalmıştı. Zhao, CEO’luk vazifesinden büyük ölçüde çekilmiş olsa da Binance, eski CEO’nun yakın vakitte tekrar markalaştırılan YZi Labs isimli teknoloji inkübatöründe faal bir rol üstleneceğini açıkladı.
Avustralya’daki Yasal Süreçler
2022 ile 2023 yılları ortasında 500’den fazla perakende müşteriyi yanlış sınıflandırdığı sav edilen Binance’in Avustralya türev kolu da Aralık ayında Avustralya Menkul Değerler ve Yatırımlar Komisyonu’nun (ASIC) yasal süreçleriyle karşılaştı. Fransız regülatör, platformun tüketicilere gerekli muhafazayı sunmadığını tez etti.
Binance’in karşılaştığı bu yasal ve düzenleyici problemler, platformun milletlerarası seviyede artan kontrol altında olduğunu gösteriyor. Fransa’daki bu yeni soruşturmanın, Binance’in global prestiji üzerindeki tesiri ve öbür ülkelerdeki yansımaları merakla bekleniyor.
