Ünlü Kripto Para Borsası, Yüklü Ceza Aldı: ABD Piyasasından Çıkacak

Kripto para borsası KuCoin, lisanssız faaliyet gösterdiği için ABD’li yetkililerle 300 milyon dolarlık bir mutabakata vardı. Kurucuları Michael Gan ve Eric Tang istifa edecek ve 2,7 milyon dolarlık varlıklarını kaybedecek, BC Wong ise CEO olarak vazifeye başlayacak. Mutabakat, KuCoin’in gerekli AML ve KYC protokollerini uygulamadığı ve FinCEN’e kaydolmadığı argümanlarını takip ediyor. Yaşanan aksiliğe karşın KuCoin, kullanıcılara global operasyonlarının etkilenmeyeceği konusunda garanti verdi ve son ahenk ve güvenlik iyileştirmelerini vurguladı.

Kripto para borsasına ceza: En az 2 yıl, ABD piyasasından çıkacak

KuCoin, lisanssız bir para transferi işi yürüterek ABD düzenlemelerini ihlal etmekten hatalı olduğunu kabul etti. Hatalı olduğunu kabul eden kurucular istifa etti ve 2024’ten beri etkin olan davada yaklaşık 300 milyon dolar para cezası ve para cezası ödemeyi kabul etti. KuCoin, New York eyaletinde benzeri bir hukuk davasının sonuçlanmasından yalnızca birkaç yıl sonra aklama zıddı kanunlara karşı gelmekle suçlandı. KuCoin olarak faaliyet gösteren üç kuruluştan biri olan Seyşeller merkezli Peken Küresel Ltd. Pazartesi günü Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Andrew Carter’ın önünde suçlamalara cevap verdi.

Kaynak: justice.gov

Yargıç, kararında, yaklaşık 113 milyon dolar para cezası verdi ve 184,5 milyon dolar kaybetti. Borsa ve iki kurucusu Chun Gan ve Ke Tang, Mart 2024’te kara para aklamayı tedbire programını ihlal ederek lisanssız bir para aktarma işi yürütmeyi planladıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı. İki kurucu daha sonra her biri yaklaşık 2,7 milyon dolar kaybederek kovuşturmanın ertelenmesini kabul etti. Aralık 2023’te, borsa platformu New York’ta 22 milyon dolarlık bir para cezası ve geri ödeme yaptı; ayrıyeten, eyalet başsavcısının KuCoin’in bir menkul değerler ve emtia komitecisi olarak kayıt yaptırmadığını ve kendisini yanlış bir formda bir kripto borsası olarak temsil ettiğini tez ettiği bir davanın sonucunda New York’ta ticareti sona erdirmeyi kabul etti.

KuCoin mevzuata ahenk konusunda zorluklar yaşadı

ABD Savcısı Danielle R. Sassoon, “KuCoin yıllarca, cürüm aktörlerini tespit etmek ve yasadışı süreçleri önlemek için tasarlanmış gerekli kara para aklama aksisi siyasetleri uygulamaktan kaçındı” dedi. Sonuç olarak, KuCoin milyarlarca dolar pahasında kuşkulu süreci kolaylaştırmak ve darknet pazarlarından ve berbat hedefli yazılımlardan, fidye yazılımlarından ve dolandırıcılık planlarından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere potansiyel olarak cürüm teşkil eden gelirleri iletmek için kullanıldı.

KuCoin farklı bölgelerde ve yargı alanlarında yasal uyumlulukla çaba ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nden uzakta, şirket Kanada’da düzenleyici zorluklarla karşılaştı. Ontario Menkul Değerler Komitesi, 2022 yılında KuCoin’in ülkedeki kullanıcılara hizmet vermesine ambargo koydu zira KuCoin orada faaliyet göstermek için gerekli yasal eşiği karşılamıyordu.